（圖為青島國(guó)資發(fā)表截圖）

青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)城投集團(tuán)），是青島市首批國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司試點(diǎn)企業(yè)。截至2023年末，資產(chǎn)總額超4300億元，位列2023年全國(guó)城投公司總資產(chǎn)榜第5名，擁有國(guó)內(nèi)AAA和國(guó)際BBB+（惠譽(yù)）、A+（聯(lián)合國(guó)際）信用評(píng)級(jí)，旗下城金控股、創(chuàng)業(yè)投資、城鄉(xiāng)擔(dān)保三家下屬企業(yè)擁有AAA主體信用評(píng)級(jí)。近年來(lái)，城投集團(tuán)堅(jiān)持匹配城市戰(zhàn)略、服務(wù)民生需求、提升城市價(jià)值“一條主線(xiàn)”，圍繞服務(wù)大局、服務(wù)城市、服務(wù)產(chǎn)業(yè)“三個(gè)服務(wù)”，立足黨建引領(lǐng)凝聚力、城市建設(shè)帶動(dòng)力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚集力、改革發(fā)展創(chuàng)新力、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管控力“五項(xiàng)能力”，高效推進(jìn)官路水庫(kù)、上合之珠、青蘭高速等重點(diǎn)城市基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程投資建設(shè)，保障奇瑞汽車(chē)等重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地投產(chǎn)，構(gòu)建匹配城市戰(zhàn)略、適應(yīng)未來(lái)發(fā)展的“新型城投”。

城投集團(tuán)深入貫徹落實(shí)國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，加快完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，深入推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)和規(guī)范運(yùn)行，強(qiáng)化董事會(huì)會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后全鏈條管理，持續(xù)推動(dòng)董事會(huì)決策機(jī)制高效規(guī)范運(yùn)行，有力地推動(dòng)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)化為公司治理效能，城投集團(tuán)現(xiàn)代公司治理水平明顯提升。

（一）規(guī)范專(zhuān)門(mén)委員會(huì)建設(shè)，做實(shí)工作向前延伸機(jī)制

城投集團(tuán)結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理與業(yè)務(wù)運(yùn)作實(shí)際，規(guī)范設(shè)置戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、資金風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，分類(lèi)配置專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員，清晰界定專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作職責(zé)，系統(tǒng)優(yōu)化專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)則和會(huì)議制度。董事會(huì)議案屬于專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，必須提交相應(yīng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)審議討論，為董事會(huì)決策提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和支持。2024年以來(lái)城投集團(tuán)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議40次，審議議題共97項(xiàng)，外部董事累計(jì)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)建議241條。

（圖為董事會(huì)健全專(zhuān)門(mén)委員會(huì)）

創(chuàng)新建立會(huì)前預(yù)溝通研討機(jī)制，確保董事會(huì)議案研深議透。將董事會(huì)會(huì)議管理工作向前延伸，創(chuàng)立董事會(huì)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議案預(yù)溝通研討機(jī)制，外部董事通過(guò)參與項(xiàng)目實(shí)地調(diào)研、與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)座談?dòng)懻?、召開(kāi)會(huì)前溝通專(zhuān)題會(huì)等多種方式，推動(dòng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員深度了解議案背景和現(xiàn)狀，提前介入重大事項(xiàng)決策，提升董事會(huì)議案成熟度，助力董事會(huì)科學(xué)高效決策。2024年以來(lái)開(kāi)展董事會(huì)會(huì)前預(yù)溝通36次。

（二）優(yōu)化提升議案管理，做精董事會(huì)會(huì)中管理

從優(yōu)化董事會(huì)會(huì)議議案管理出發(fā)，修改完善了《董事會(huì)議事規(guī)則》，全面梳理了議事范圍、議案征集、會(huì)議組織和表決程序等，對(duì)會(huì)議流程進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。董事會(huì)辦公室每周牽頭匯總專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議議程，形成相對(duì)固定的制式化、規(guī)范化的單周會(huì)議專(zhuān)報(bào)機(jī)制，每周呈送董事，全面提升董事會(huì)會(huì)議運(yùn)轉(zhuǎn)效率。2024年以來(lái)共編發(fā)董事會(huì)工作專(zhuān)報(bào)30期。

創(chuàng)新分類(lèi)議事清單和議案文本模板，董事會(huì)辦公室牽頭，對(duì)基本經(jīng)營(yíng)管理制度進(jìn)行梳理，形成戰(zhàn)略投資、重大改革、經(jīng)營(yíng)管理、社會(huì)責(zé)任等5大類(lèi)40項(xiàng)董事會(huì)議事內(nèi)容作為議事規(guī)則附件，以清單方式進(jìn)一步明確董事會(huì)權(quán)責(zé)邊界。同時(shí)，新增董事會(huì)議案規(guī)范文本、會(huì)議記錄、會(huì)議決議、表決票等5項(xiàng)議案模板，以文件模板強(qiáng)化董事會(huì)決策運(yùn)行的制度化、流程化、規(guī)范化。

（三）加強(qiáng)會(huì)后執(zhí)行跟蹤，做深董事會(huì)決議督促落實(shí)

城投集團(tuán)將董事會(huì)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)研究決定事項(xiàng)納入集團(tuán)督查督辦管理，定期跟蹤董事會(huì)決議執(zhí)行情況，通過(guò)城投集團(tuán)OA線(xiàn)上督辦系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)催辦、全程督辦，直至閉環(huán)落地，有效實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)決議件件有回音、樁樁有落實(shí)，有力推動(dòng)了外部董事專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)、建議轉(zhuǎn)化為提高城投集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理水平的實(shí)際成果。其中，針對(duì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告提出的督辦要求，審計(jì)合規(guī)部門(mén)在嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)議，壓緊壓實(shí)整改責(zé)任，并建章立制形成了內(nèi)部審計(jì)工作指引，達(dá)到了強(qiáng)化內(nèi)部管理的良好成效。

（圖為董事會(huì)決議管理閉環(huán)）

創(chuàng)新實(shí)施董事會(huì)決議雙月調(diào)度跟蹤報(bào)告機(jī)制，董事會(huì)辦公室全面梳理董事會(huì)審議議案202項(xiàng)，按照已落實(shí)完成、正常推進(jìn)、擬進(jìn)行督辦分類(lèi)匯總，每雙月調(diào)度跟蹤議案落實(shí)進(jìn)展情況，形成“三表一報(bào)告”呈送董事審閱。2024年以來(lái)形成關(guān)于決議跟蹤落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告3篇，通過(guò)董事會(huì)決議執(zhí)行跟蹤，系統(tǒng)地向董事會(huì)反饋?zhàn)h案進(jìn)展情況，督促各決議執(zhí)行單位加強(qiáng)執(zhí)行力度，做到“快落地、早見(jiàn)效”，以精細(xì)化管理提升董事會(huì)決策運(yùn)行效能。

（圖為董事會(huì)決議執(zhí)行跟蹤雙月工作簡(jiǎn)報(bào)）

來(lái)文單位：集團(tuán)董辦·戰(zhàn)略部

編輯制作：集團(tuán)黨群工作部（黨委宣傳部）